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국민카드

하나비씨카드

삼성카드

(지방세,  통신비  전용)

롯데카드

(항공권  전용)

합계

1,012

280

64

40

1,396

4/4

4/

4 분기 

분기

분

법인카드 

법인카드

법인카

법인

법

정기점검 

정기점검

정기점

정기

정

결과 

결과

결

보고

보

4/4분기  법인카드  정기점검  결과 

□  점검  목적

    ○  규정과  원칙에  따른  법인카드의  투명한  사용으로  공사  청렴도  제고

          ※  관련  규정  :  법인카드  관리지침

    ○  위험예상  사용내역  재확인을  통한  법인카드의  체계적  관리     

□  점검  대상  :  ′12년  10월  ～  12월  사용분

 법인카드  집행  현황  및  소명  요청

 전  기관  법인카드  4종  총  집행내역  :  1,396건

 총  집행  1,396건  중  8개  위험지표  집행항목  건수는  591건(전체  42.3%)이며, 

이  중  의심내역  100건(위험지표  중  16.9%)에  대해  사용부서  소명  요청

구        분

ASK

발생건수

점검  및  결과

감사실 

자체확인

사용부서

소명요청

소명  및

확인완료

A

S

K

위

험

지

표

 ① 동일업체  사용

132

130

2

2

 ② 심야(23시  이후)  사용

5

1

4

4

 ③ 분할  청구

112

75

37

37

 ④ 휴일(토,일,공휴일)  사용

156

127

29

29

 ⑤ 100만원  이상  사용

23

17

6

6

 ⑥ 금지장소(호텔  등)  사용

44

28

16

16

 ⑦ 상품권  구매

40

39

1

1

 ⑧ 근무지  기준  원거리  사용

79

74

5

5

합        계

591

491

100

100

□  점검  결과  :  특이사항  없음